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动图:南宁警方破获特大传销案 涉案金额超15亿元

动图:南宁警方破获特大传销案 涉案金额超15亿元

南宁警方查扣的涉案银行卡、传销书籍等。广西新闻网记者 黎超摄

  广西新闻网南宁8月21日讯(记者 黎超 实习生杨洋)21日,南宁警方通报侦破 “16.414”特大传销案,涉案金额高达15.19亿元,涉及人员8000余人。

  2017年5月1日,南宁市公安局调集经侦、法制、交警等警种及相关城区公安分局2600名警力共同联动、合成作战,对前期深入经营的“16.414”特大传销专案实施统一收网,一举摧毁了人员主要来自东北三省及山东、浙江等地的6个传销组织。

  行动中,警方共抓获涉嫌传销人员368人,其中,“老总”级传销人员82人、骨干人员249人、传销下层人员37人。此外,冻结涉案资金3100余万元,查获涉案车辆57辆,查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

  据办案民警熊伟介绍,案件涉案资金巨大,传销组织每天流水资金约五六千万元,传销组织高层人员通过在银行办理“金卡”级别的理财卡进行资金流转。同时,为逃避有关部门的监管,高层人员采用面对面方式向下层人员发放现金奖励,给警方侦查增加了难度。“高层特意将现金装在银行的信封里,并对下线宣称奖励发放是通过银行核算。”雄伟道破传销组织的欺骗手法。

  与以往南宁警方侦破的传销案不同,该案中传销组织发展下线的邀约方式,呈现出由电话邀约向网络邀约的转变。传销组织高层多为黑龙江、辽宁、吉林及山东籍人员,通过网络邀约方式发展浙江等地人员加入,一改过去发展周边熟人的常态。“过去是打电话给熟人到广西考察发展,但现在通过网络逐渐出现了以招聘、旅游、交友为由的邀约方式。”熊伟说。

  在通报会现场,记者发现警方查扣的传销资料中,有不少宣传广西经济发展成就的正规出版物。熊伟解释,传销组织会利用此类书籍,自我吹鼓,谎称当地经济发展得益于“行业”(资本运作)参与,对下线进行欺骗、洗脑。此外,传销组织还会使用所谓的“内部资料”,让传销人员学习行业规定、培训发展下线等。

  “16.414”特大传销专案的成功侦破,彰显了南宁警方打击传销违法犯罪的坚定决心和蓬勃战斗力。目前,南宁警方持续深入推进公安部“三打击一整治”专项行动及自治区公安厅部署的治安大整治行动和2017“神剑·打传”专项行动,依法严厉打击传销违法犯罪活动,坚决遏制传销违法犯罪的反弹势头,为党的十九大召开和第14届中国—东盟博览会的成功举办营造良好的社会治安环境。

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